Новые трудности перевода

С четверга, 25 июля Автор: Александр Элькинд 25 июля 2024 года вступит в силу приказ ЦБ РФ, вдвое увеличивающий (с 3 до 6) перечень признаков мошеннических операций,

С четверга, 25 июля Автор: Александр Элькинд 25 июля 2024 года вступит в силу приказ ЦБ РФ, вдвое увеличивающий (с 3 до 6) перечень признаков мошеннических операций, которыми должны руководствоваться банки для предотвращения таких переводов. В этот же день начнет действовать закон о новых механизмах противодействия подозрительным операциям с использованием этих признаков.

К первоначально утвержденным еще в сентябре 2018 года трем признакам подозрительных операций добавятся:

- переводы на счета, по которым ранее, по оценкам антифрод-систем банков, совершались мошеннические операции;

- если у банка имеется информация о возбужденном уголовном деле в отношении получателя средств (причем, полученная по любым каналам);

- поступление в банк данных от сторонних организаций, свидетельствующих о мошеннической операции.
1000inf.ru

Источник

Предложить новость