Новые трудности перевода
С четверга, 25 июля Автор: Александр Элькинд 25 июля 2024 года вступит в силу приказ ЦБ РФ, вдвое увеличивающий (с 3 до 6) перечень признаков мошеннических операций,
К первоначально утвержденным еще в сентябре 2018 года трем признакам подозрительных операций добавятся:
- переводы на счета, по которым ранее, по оценкам антифрод-систем банков, совершались мошеннические операции;
- если у банка имеется информация о возбужденном уголовном деле в отношении получателя средств (причем, полученная по любым каналам);
- поступление в банк данных от сторонних организаций, свидетельствующих о мошеннической операции.
1000inf.ru
Последние новости
Почему отдых в деревне снова в моде: путь к себе через простые вещи
Узнайте, как тишина, природа и простота помогают перезагрузиться и почувствовать себя по-настоящему живыми.
Ивановский «Текстильщик» сыграет с кировским «Динамо»
Ивановский «Текстильщик» сыграет с кировским «Динамо» © ФК «Текстильщик» Иваново Футболисты ивановского «Текстильщика» сегодня проведут матч шестого тура Первенства России среди команд второй лиги Дивизиона «А» (серебро).
«Текстильщик» начинает матч с кировским «Динамо»
«Текстильщик» начинает матч с кировским «Динамо» © ФК «Текстильщик» Иваново Лидер турнира среди команд Второй лиги (дивизион А) ивановский «Текстильщик» вышел на матч против кировского «Динамо» в следующем составе:
Герои‑невидимки: 10 мест, где вы сталкиваетесь со стойками СОН ежедневно
Железобетонные стойки СОН окружают нас повсюду — даже если мы не знаем, что это они